Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие в «Русьуниверсалбанк» (ООО).

1. В «Русьуниверсалбанк» (ООО) разработана и с 2002 г. функционирует система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основой системы являются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные и согласованные с Московским ГТУ Банка России
2. Назначен Ответственный сотрудник по реализации Правил.
3. Действует Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработан план обучения и проверки знаний сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Осуществляется идентификация и анкетирование лиц, находящихся на обслуживании, а также применяются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах по выявлению и идентификации выгодоприобретателей по операциям Клиентов (согласно Положению Банка России от 19.08.2004г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
5. Осуществляется постоянный анализ проводимых операций с целью выявления необычных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю, а также контроль по предотвращению возможности операций, связанных с лицами, входящих в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
6. «Русьуниверсалбанк» (ООО) не устанавливал и не поддерживает отношений с банками – нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
7. «Русьуниверсалбанк» (ООО) предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
8. «Русьуниверсалбанк» (ООО) предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.